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■廣渡鉄■金融財政事情研究会■きんざい■2008年12月発行年月：2008年12月 ページ数：167p サイズ：単行本 ISBN：9784322113693 廣渡鉄（ヒロワタリテツ）廣渡法律事務所・弁護士。昭和56年中央大学法学部法律学科卒。平成4年弁護士登録（第一東京弁護士会）。平成11年中央大学法学部講師（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです） 第1編 金融機関とマネー・ローンダリング対策（マネー・ローンダリングとは何か？／マネー・ローンダリングの実例／マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？ ほか）／第2編 ケース・スタディ（対象となる取引／本人確認済みの顧客等との取引／本人確認方法 ほか）／第3編 今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化／反社会勢力の排除対策との関係／マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討） 犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。 本 その他
価格：￥1890-[税込]
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