【送料無料】金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q & A / 廣渡鉄【単行本】

商品購入ﾍﾟｰｼﾞへご注文時の備考欄はご利用いただけません商品の詳細発売日: 2008年12月ジャンル: 経済・ビジネスサイズ・ページ: 167p　21cm（A5）発売国: 日本HMV レビュー犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか。金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示する。金融機関の全役職員、必読の書。内容詳細犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース・スタディで実務上の指針を明示。目次 : 第1編　金融機関とマネー・ローンダリング対策（マネー・ローンダリングとは何か？/ マネー・ローンダリングの実例/ マネー・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？　ほか）/ 第2編　ケース・スタディ（対象となる取引/ 本人確認済みの顧客等との取引/ 本人確認方法　ほか）/ 第3編　今後のマネー・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化/ 反社会勢力の排除対策との関係/ マネー・ローンダリング対策条項の導入の検討）
価格：￥1890-[税込]
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